中房地产股份拥有限公司公报(系列)

2019-02-01 03:42 来源:[db:来源] 网络编辑:[db:作者] 阅读 报错

  证券代码:000736 证券信称:中房地产 公报编号:2017-089

  债券代码:112263 债券信称:15中房债

  债券代码:112410 债券信称:16中房债

  债券代码:118542 债券信称:16中房私

  债券代码:118858 债券信称:16中房02

  中房地产股份拥有限公司第七届董事会

  第四什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  中房地产股份拥有限公司(以下信称“我公司”)于2017年6月28日以封皮和电儿子邮件方法收回了召开第七届董事会第四什叁次会的畅通牒,2017年7月4日,公司第七届董事会第四什叁次会以畅通信方法召开,会应到董事9人,实到董事9人。本次会由董事长吴文道德先生掌管。会适宜《公司法》和公司《章程》的拥关于规则。经与会所拥有董事审议,结合了如次决定:

  壹、以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于为控股儿分店中房(苏州)地产拥有限公司供担保的议案》。

  本项议案详细情节于2017年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网上说出,公报编号2017-090。

  二、以8票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于控股儿分店与重庆银海融资出赁拥有限公司展开融资出赁事情暨为控股儿分店供担保的相干买进卖议案》。

  相干董事周健规避免表决本项议案。

  本项议案需提提交股东方父亲会审议。议案详细情节于2017年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网上说出,公报编号2017-091。

  叁、以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于续聘瑞华会计师师事政所为公司2017年度审计中介机构的议案》。

  为僵持我公司外面部审计工干的就续性和摆荡性,我公司拟续聘瑞华会计师师事政所担负2017年度审计机构,担负我公司2017年度财政报告、外面部把持审计工干,并提请股东方父亲会任命权公司经纪办层根据市场情景和2017年度还愿突发的工干量决定会计师师事政所的报还。

  公司孤立董事郭海兰、胡必明、马江涛对本项议案终止了事前认却并发表发出产了赞同的孤立意见。

  本项议案需提提交股东方父亲会审议。

  四、以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于召开2017年第七次临时股东方父亲会的议案》。

  本项议案详细情节于2017年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网上说出,公报编号2017-092 。

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